расходов и государственных тендеров. Он имел доступ примерно к 150 базам данных и успешно находил нарушения. Например, проверял, построены ли дороги в отдалённых регионах с помощью спутниковых снимков. Испытания Zero Trust начались в 2012 году. Он охватил только 1% чиновников Китая, но за семь лет успел обнаружить 8,7 тысяч нарушителей. Однако, как отметили собеседники SCMP, у системы был серьёзный недостаток — она выявляла нарушения, но не раскрывала, как именно. Из-за этого чиновников было сложно привлечь к ответственности и расследование всё равно приходилось повторно проводить людям. Источники издания также пояснили, что результаты работы системы редко приводили к тюремным срокам или серьёзным наказаниям. Обычно нарушителя лишь предупреждали о дальнейших последствиях его действий на ранней стадии.

на занимала годом ранее.

ействии коррупции в России, возможно, будет смягчено. К разработке поправок, помимо Минюста, привлечены Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Реформа является одним из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. "В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин", - говорится в сопроводительном тексте к документу. После общественного обсуждения Минюст собирается опубликовать примеры случаев, когда несоблюдение антикоррупционных требований не являлось правонарушением.

ых полномочий. Бывший президент ПМР был также лишен государственных наград и не может занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения. Приговор был объявлен заочно. В июне 2017 года Евгений Шевчук подтвердил информацию о побеге в Молдавию, назвав это вынужденной мерой из-за того, что его «заказали». Он объяснил, что принял решение перебраться на другую сторону Днестра, когда заметил, что его автомобиль сопровождают и преследуют черные джипы.

ер, предположительно, получил деньги за издание указа в 2017 году, который позволил продлить два портовых контракта на 70 лет. Обвинения останутся в силе после того, как Темера сложит полномочия, и он, скорее всего, предстанет перед судом сразу после ухода с поста.

мость и строгий курс на борьбу с мздоимством. «В деле борьбы с коррупцией достигнута решительная победа», — сказал Си Цзиньпин. Глава государства в то же время подчеркнул, что необходимо и дальше упорно бороться с проблемой. «Необходимо решительно избавляться ото всех коррупционных элементов, поддерживать чистоту в рядах кадров, честность и неподкупность внутри правительства, проводить трезвую политику, чтобы в ходе проведения политики реформ и открытости построить мирную и спокойную политическую среду», — продекламировал председатель. С момента прихода к власти в 2013 году Си Цзиньпин объявил курс на борьбу с коррупцией в партии. За пять лет лишились постов и были отправлены в тюрьму сотни тысяч чиновников.

боте над проблемой Общероссийский народный фронт, и пообещал проработать предложения, поступившие от правозащитников. «И на Дальнем Востоке, и в центральной части, если мы ничего не будем делать, у нас скоро просто лесов не останется в доступных для человека регионах, потому что вырубают там, откуда вывезти легче всего. А это что? Это там, где дороги есть, там, где люди живут в основном», — подчеркнул през

УСБ ФСБ Олега Феоктистова, которого считал причиной своих бед. Миллиардер запланировал встречи с тогдашним директором ФСО Евгением Муровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, рассчитывая на их заступничество, однако успел только к Ромодановскому. "Он не понимал, что Олег Феоктистов действует по приказу сверху", – констатирует источник из ФСБ. Неприятности у Михальченко начались, когда сотрудников входившего в холдинг "Форум" "Балтстроя" заподозрили в хищении более ста миллионов рублей, выделенных на реставрацию Изборской крепости в Псковской области. Однако поводом для ареста миллиардера стало другое дело: оперативники ФСБ обнаружили в терминале порта Усть-Луга пять тысяч бутылок с редким коньяком, дорогим вином и ромом. Они были размещены в двух контейнерах и оформлены как герметик и чипсы. Часть бутылок должна была поступить на продажу в сеть ресторанов Buddha bar Дмитрия Михальченко, другая – в его личные погреба. Коллекция была оценена в 68 миллионов рублей (бутылка коньяка Courvoisier 1912 года стоит около 500 тысяч). При этом таможня объявила, что весь конфискованный алкоголь уничтожен. Якобы для определения стоимости пришлось каждую бутылку вскрыть, дегустировать, а потом вылить вина и коньяки в канализацию.

тора миллиарда рублей. В загородном доме Вадика Всемогущего, а это 35 соток земли с лесом, прошли обыски. Полковник успел накопить миллиард рублей. Все средства арестованного полковника находятся на счетах — их будут изымать», — говорится в сообщении. 16 ноября сообщалось, что Надвоцкого и его бывшего коллегу арестовали по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей. По версии следствия, полковник Надвоцкий при посредничестве полицейского Евгения Гречишкина получил деньги от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий. В отношении них были возбуждены уголовные дела о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

срок 25 октября, когда суд в Наньнин — столице Гуанси-Чжуанского автономного района — признал его виновным во взяточничестве. Суд постановил, что он с 2000 по 2015 год получил деньги и недвижимость на сумму в 74,2 миллиона юаней (почти 11 миллионов долларов) лично или через членов семьи. Эксперты отмечают, что мужчину судили лишь по обвинениям в коррупции, и суд не назначил никакого наказания за использование служебного положения для помощи лицам и компаниям или вынесения нужных судебных решений. По данным СМИ, Чэнь Сюй был причастен к судебному спору 2005 года о собственности здания, изначально принадлежавшего компании бизнесмена из Гонконга. Отмечается, что ключевые свидетели в деле погибли при подозрительных обстоятельствах. Чэнь Сюй родился в Шанхае и там же строил свою карьеру на протяжении 38 лет. Он начал с секретаря суда, пока не дослужился до поста главного прокурора. Он был взят под стражу 1 марта 2018 года. Полномасштабная кампания по борьбе с коррупцией в Китае началась после избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпина. Он призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни высокопоставленных чиновников.

я газета» вела более полугода. Мы изучали, как тратятся и кому достаются миллиарды рублей государственной «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), участвующей в производстве тех самых ракет, которыми президент России напугал мир. Результаты нашего расследования могут тоже напугать. Но не мир, а граждан России: «Новой газете» удалось выяснить, что все закупки важнейшей, стратегически важной для страны ракетной корпорации проходят через частную фирму, связанную с молодой девушкой, — свадебным визажистом, которая занимается макияжем и прическами для невест. Эта загадочная девушка, ее партнеры и принадлежащие им компании не только взяли под контроль все закупки корпорации, но постепенно приобретают пакеты акций в важнейших предприятиях, входящих в КТРВ. Всех их — девушку-визажиста, ее партнеров и их фирмы — роднит один человек. Его называют «главным советником президента России по ракетам», а официально он — директор «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Именно его родственникам и подчиненным достаются миллиарды рублей, которые государство выделяет на производство новейшего высокоточного оружия. (Ни один из героев этой публикации не ответил на заранее отправленные запросы «Новой газеты».)

и удушения. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Речь идет, в частности, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы. Компания GP Group была одной из таких фирм, и на примере ее документации стало известно, каким образом происходит хищение денег ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства. В материалах дела фигурирует имя главы болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева. Региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал. В Болгарии им также занимался вебсайт журналистских расследований Bivol. В Румынии о расследовании сообщал портал RISE. Расследование велось в рамках финансируемого Евросоюзом проекта журналистских расследований о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии. Его результаты планировалось передать в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF). Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия, в феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой.

ере $11,5 млн. Суд постановил, что Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. По данным следствия, Ли Мён Бак использовал эту компанию для формирования тайных финансовых счетов. Также суд пришел к выводу, что Ли Мён Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая пыталась избежать расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. В общей сложности, ранее Ли Мён Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием. Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

международные и иностранные организации, граждане, которые были уволены с работы в связи с утратой доверия, те, кто сам работает в государственных корпорациях и органах, которые сами занимаются антикоррупционными экспертизами. Законопроект разработал Минюст, чтобы установить дополнительные критерии для получения соответствующей аккредитации. В пояснительной записке к закону говорится, что таким образом НКО- "иностранные агенты" и лица с судимостью не смогут влиять "на социальные и политические институты" в России.

информационных технологий Москвы. Устройства в этом диапазоне могут работать в качестве раций, а также передавать видео. Все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), рассказал источник газеты. Представители Tele2 говорят, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает это с властями. Сколько денег потребуется на создание сети связи, в паспорте «Цифровой экономики» не сообщается. Общие затраты на национальную программу оцениваются в 73,4 миллиарда рублей. Компания Tele2 использовала сеть LTE-450, чтобы обеспечить связью экстренные службы во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

в том числе досрочным прекращением полномочий депутатов.

начать расследование в отношении Темера. Документ был отправлен генпрокурору страны. Теперь он должен будет решить, предъявлять ли обвинения Темеру. Прямой эфир ПОЛИТИКА, 06:00 2 826 Полиция представила доказательства вины президента Бразилии в коррупции Полиция Бразилии отправила отчет в Федеральный Верховный суд (ФВС) страны, в котором содержатся доказательства получения бразильским президентом Мишелом Темером взяток от строительной компании Odebrecht. Об этом сообщает телеканал Globo. На основе этих данных полиция заявляет, что действующий глава государства причастен к коррупции и отмыванию денег. Кроме того, правоохранительные органы просят начать расследование в отношении Темера. Документ был отправлен генпрокурору страны. Теперь он должен будет решить, предъявлять ли обвинения Темеру. Суд Бразилии отказал полиции в доступе к телефонным разговорам президента ПОЛИТИКА ​ Это уже третья попытка предъявить обвинения Мишелу Темеру. В двух предыдущих случаях генпрокуратура отказывала в возбуждении дел. В частности, в июне 2017 года президента заподозрили в получении взятки в размере порядка $150 тыс. от мясоперерабатывающей компании JBS. В октябре комитет по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии проголосовал против выдвижения обвинения

овники и бизнесмены Северного Кавказа. Свадьба поражает масштабом: в Сети обсуждают ростовых кукол, которые обошлись в 400 тыс. рублей. Развлекал гостей ведущий из Москвы, которому оплатили самый дорогой номер в отеле и перелет в столицу СКФО бизнес-классом. Услуги столичного конферансье обошлись в полмиллиона рублей. На свадьбе выступили казачий ансамбль и кавер-группа United People. Молодожены разрезали шестиэтажный торт стоимостью 400 тыс. рублей, а фуршет и кэнди-бар, организованные во время выкупа невесты и свадебного праздника, оценены в 300 тыс. рублей. Гости угощались фалангами камчатского краба, турнедо из мраморной говядины с тигровыми креветками и другими изысканными блюдами. Позже всех ждал масштабный фейерверк. Кроме того, в интернете пишут, что Радченко оплатил проживание гостей.

е пострадало около 440 человек, среди них — более 20 полицейских. *спс д3

ских линий им. Л.Н. Кошкина» (КБАЛ, входит в госкорпорацию «Ростех»). Масляева подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) в ходе исполнения многомиллиардного контракта по строительству оружейных заводов в Венесуэле. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердили собеседник, знакомый с ходом расследования, и представитель пресс-службы «Ростеха». Это уже второе дело в отношении бывшего топ-менеджера КБАЛ, занимающегося преимущественно разработкой технологий и оборудования для производства патронов к стрелковому оружию. Масляев был задержан еще в ноябре 2015 года, в 2017 году осужден на четыре года лишения свободы, следует из приговора, который опубликован на сайте столичного Тверского суда. Этот срок он получил по обвинению в растрате 7,5 млн руб., пояснил РБК собеседник, знакомый с ходом расследования. ...

азывает Трутнева, составила 70 тысяч долларов.

телеканал, по факту этой взятки Кабрал был приговорен к 22 годам и восьми месяцам тюрьмы. В июне 2017 года он также был приговорен к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки в размере $813 тыс. Эйке Батиста скрывался в Нью-Йорке, но был арестован в январе 2017 года после прибытия в Рио-де-Жанейро. В апреле того же года его заключили под домашний арест. Раньше Батиста был богатейшим человеком Бразилии и одним из самых богатых людей мира. По данным Forbes, к 2012 году его состояние составляло $30 млрд. Однако к 2013 году оно снизилось до $10,6 млрд, в результате чего он даже не попал в список десяти самых богатых бразильцев.

отчетах. Но в этом году чиновник удивил своими финансовыми достижениями всех. Его доход за 2017 год, о котором он отчитывался, оказался рекордным за всю историю публикации деклараций правительства: семья вице-премьера заработала 2,9 млрд рублей. Его представитель Наталья Платонова объяснила появление этих денег тем, что Хлопонины продали дом и участки земли в Италии. Вице-премьер в 2017 году также получил доходы от акций и депозитов, уточнила она, но небольшие: "Эта сумма в районе его зарплаты на работе. Большую часть дохода формирует сделка по продаже недвижимости", - сказала представитель вице-премьера. Если предположить, что, работая в правительстве, в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), выходит, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ за 2017 год).

ю Саркози. 8 января 2018 года Джухри задержали в Лондоне. Сейчас он находится в предварительном заключении. Вопрос его экстрадиции во Францию будет рассмотрен летом. В ходе обыска в доме Джухри в Швейцарии полицейские обнаружили документы, подтверждающие, что близкий соратник бывшего французского президента Клод Геан (возглавлявший администрацию президента и МВД в период правления Саркози 2007–2012 гг.) ежемесячно получал денежные переводы в размере 25 тысяч евро от администрации Нижнего Тагила. В декабре 2013 года Клод Геан направил Джухри проект соглашения между своим адвокатским кабинетом и тагильской администрацией. В проекте говорилось о том, что администрация Нижнего Тагила нуждается в рекомендации юристов фирмы Геана Guéant Avocats Selarl по поводу потенциального заключения соглашения с многопрофильной французской компанией Veolia Environment, специализирующейся на очистке воды, переработке отходов и поставке электроэнергии. Услуги адвокатского бюро администрация планировала оплачивать ежемесячными денежными переводами размером в 25 тысяч евро. В обнаруженных при обыске документах отмечается, что юридическая контора Геана рассмотрела кейс Veolia Environment, однако никакого заключения не вынесла. Однако причем здесь Александр Джухри? И зачем Геан передал ему информацию о тендере в Нижнем Тагиле? Дело в том, что дочь тагильского мэра Сергея Носова замужем за сыном бизнесмена Жерменом Джухри. С точки зрения следствия, формальный запрос о юридической помощи послужил прикрытием для перевода средств на счет Геана.

этаже торгового центра «Зимняя вишня». Спустя четыре месяца после форума «Зимняя вишня» сгорела, а главный пожарный инспектор России Ринат Еникеев заявил, что МЧС в 2013 году отказалось согласовать ввод торгового центра в эксплуатацию, так как тот не соответствовал требованиям противопожарной безопасности. Следственный комитет России признал «Зимнюю вишню» самостроем и объявил, что торговый центр возводился без необходимых разрешений. Как выяснила «Медуза», по документам «Зимняя вишня» вообще не была одним зданием..

аниматься коррупционными сделками, столкнется с законом», — заявил он. По его словам, антикоррупционная кампания была «крайне необходимой». «Все наши действия были предприняты в соответствии с существующими законами», —добавил бин Салман. Ежегодно Саудовская Аравия теряет от 5 до 10% госрасходов из-за коррупции, рассказал CBS Мухаммад бин ал-Шейх. — глава ведомства, регулирующего рынок ценных бумаг в Саудовской Аравии. По его словам, в денежном выражении это около $10–20 млрд потерь ежегодно. «Возможно, даже больше», — добавил он. Как минимум 11 принцев, подозреваемых в коррупции, были задержаны в ноябре во время встречи в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, на которую Мухаммед бин Салман пригласил сотни бывших и нынешних министров, бизнесменов и членов королевской семьи. Задержанных не стали отпускать и оставили под арестом в отеле. Ritz Carlton перестал обслуживать обычных клиентов. Все задержанные принцы были освобождены в начале февраля этого года, тогда же отель Ritz Carlton вернулся к работе в обычном режиме. Всего были задержаны около 350 человек, среди них бывшие министры, военные и предприниматели. По данным агентства Reuters, их тоже отпустили. Самым богатым из задержанных оказался племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $18,8 млрд. The Wall Street Journal писала, что за его освобождение власти потребовали от него $6 млрд

из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 млрд рублей..

коррупции, 45% уверены: сделать это не получится. 42% граждан считают, что в России коррупция распространена шире, чем в Европе, 23% думают, что примерно так же. По мнению большинства опрошенных, «это результат безнаказанности, слабой борьбы с коррупцией, попустительства российских властей». 56% респондентов убеждены, что искоренить коррупцию в России в принципе невозможно, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных

Нечаева, оплатить незавершенную работу стоимостью 1,4 млрд руб. Как пояснил “Ъ” близкий к следствию источник, с осени прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при создании ИСОД, к автору и конструктору этой системы Шилову у следствия вопросов не было. Он не проходил по уголовному делу даже свидетелем. Дело в том, что формально ИСОД проектировал и монтировал крупнейший в стране профильный Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика Семенихина (НИИАА). Это предприятие получило госконтракт на ИСОД и стало генподрядчиком строительства, поэтому его руководители оказались первыми свидетелями по уголовному делу. Однако в процессе следствия выяснилось, что авторитетные ученые НИИАА, создатели так называемого ядерного щита государства, имеют весьма поверхностное представление о полицейской ИСОД. Получив подряд на техническое перевооружение МВД, они даже не стали браться за эту работу, передав заказ в полном объеме ООО AT Consulting Сергея Шилова и оставив за своим институтом лишь роль посредника.

Президента с 2014 года обвиняют в коррупции, он последовательно отрицает свою вину. Речь идет о том, что глава государства не вернул в казну часть средств, использованных для ремонта своего частного дома - в частости, для строительства бассейна и амфитеатра. Зума потратил на ремонт свыше 20 миллионов долларов. В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию из-за отказа выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию. Позже в том же году Конституционный суд обязал его выплатить в казну 7,8 миллиона рэндов (около 543 тысяч долларов). Формально Зума не отказывался от выплаты, однако неизвестно, сколько он выплатил на сегодняшний день и выплатил ли вообще. В прошлом году Верховный апелляционный суд решил снова открыть почти 800 дел по обвинению Зумы во взяточничестве, мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег в 1990-ые годы в сделках на $2 млрд при поставках оружия. Обвинения были сняты с него в 2009 году. Кроме того, недавно общественные защитники обвинили его в коррупционных связях с влиятельной семьей Гупта из Индии, которые могли вмешиваться в управление ЮАР. Из обнародованной электронной переписки общественники сделали вывод, что Гупта заключали с правительством выгодные для своих компаний контракты. И Зума, и Гупта отрицают эти обвинения. Такие заседания относительно Зумы уже случались, однако к отставке не приводили. В этот раз ожидается, что президент все же уйдет - вотум недоверия считается весьма позорным процессом для него и партии. Неизбежную отставку президента Зумы в стране называют "зексит" по аналогии с "брекситом" в Британии. Предыдущий лидер ЮАР Табо Мбеки ушел с должности в 2008 году.

ли вынесены более мягкие приговоры: бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова судья приговорила к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 171 млн руб. за взятки (обвинение требовало для него 300 млн руб. штрафа), экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин получил 8 лет колонии и штраф в 4 млн руб., бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов был признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Последний ранее частично признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Все они, согласно решению суда, являются виновными в получении взяток и легализации денег (ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ). Общая сумма взяток, по данным следствия, составила 522 млн руб., также обвинение ранее настаивало на том, что Хорошавин создал преступную группу для получения денег от бизнесменов.

в прошлом году прислали к нам в штаб непонятных девиц в латексных трусах, помог нам за руку поймать крупнейшего российского чиновника, который отдыхает на яхте олигарха вместе с проститутками..

м космическом агентством и ОАО «РКК Энергия» на сумму 3,3 млрд рублей, предусматривающий модернизацию бортовых систем станции и наземного контура управления российского сегмента МКС. ЗАО «Меркурий», возглавляемое Александром Поляковым, было включено в список соисполнителей по госконтракту. Эта фирма, в частности, должна была модернизировать установки по измерению зон радиовидимости антеннами станции и исследовать взаимное влияние элементов конструкции пилотируемых аппаратов и МКС в процессе сближения и причаливания. Как установило следствие, более 500 млн рублей из полученных средств было похищено руководством ЗАО «Меркурий». Затем эти деньги обналичили и распределили между участниками аферы.

ой не будет. К тому же могут возникнуть ненужные проблемы в связи с тем, что деньги уже обращены в доход государства. Поэтому официально источник происхождения десятков миллионов долларов останется неизвестен и по окончании расследования всех дел», — считает собеседник агентства. Однако, по его словам, на оперативном уровне установлено как минимум два источника происхождения средств. О первом рассказал один из свидетелей по делу. «Согласно версии этого свидетеля, в „Нота-банке“ хранились теневые деньги крупной компании, получающей господряды на миллиарды рублей. Руководители и хозяева банка неплохо „залезли“ в эти деньги, в частности — при покупке крупных объектов недвижимости в Краснодарском крае. Почувствовав неладное, представители компании подали заявление на банк. Правда, в нем была указана меньшая сумма хищений. Деньги-то были „теневые“. Захарченко, являвшийся „крышей“ "Нота-банка", предупреждал руководителей о готовившихся оперативных мероприятиях. После того, как он сообщил о грядущих массовых обысках, оставшиеся средства из „черной кассы“ компании, а они хранились в банке наличными, решили в срочном порядке спрятать в квартире сестры Захарченко. Сам сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ после этого, что называется, „умыл руки“ — перестал оказывать банкирам помощь. В результате их арестовали. А у Захарченко остались все эти средства», — высказал мнение собеседник агентства. О втором возможном источнике происхождения гигантской суммы «Росбалт» рассказывал ранее. Отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка, которые в свою очередь передавали их еще двум банкам. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках, связанных с бизнесменами, чьи фирмы получали миллиарды от РЖД. Также оперативным путем было установлено, что на швейцарские счета одной из офшорных фирм, подконтрольной отцу Дмитрия Захарченко, в разное время поступило около 300 млн евро. Сыщикам известно о недвижимости бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ в Швейцарии, Испании и ОАЭ.

свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов», — заявил на пленарном заседании член комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин. По его словам, в законопроекте ничего не говорится о том, за какой срок чиновник обязан отчитаться об источниках доходов. В таком случае все доходы свыше пяти миллионов рублей, полученные более чем за три года до отчетного периода и потому незадекларированные, окажутся незаконными. Тогда обвиняемым придется доказывать свою невиновность, а это противоречит Конституции. Авторы законопроекта предлагали ввести в УК новый состав преступления в соответствии с статьей 20 Конвенции ООН против коррупции. Считать незаконным обогащением следует значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов, говорилось в пояснительной записке. Наказывать за это предполагалось в зависимости от должности чиновника и объема обогащения: за особо крупный размер — лишением свободы на срок от пяти до семи лет и штрафом, равным пятикратной сумме незаконного обогащения.