Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем. Об этом со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского пишет «Фонтанка».

Ясинский, выступая на днях на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.

При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

Комментарии

  1. Mopok 31.03.2016 03:01 Permalink Показать / Скрыть

    видимо фонды АСВ уже пусты, а банки продолжают банкротиться...
  2. U-nik 31.03.2016 03:13 Permalink

    И все так сразу поверили, что именно коррумпированным чиновникам не отдадут их миллионы.

    Кстати, а как там насчет воя про презумпцию невиновности, которая якобы не позволяет ратифицировать статью 20 Конвенции ООН против коррупции?
  3. Mopok 31.03.2016 03:58 Permalink Показать / Скрыть

    ну с их точки зрения вой - он отдельно, закон - отдельно, а коррумпированные чиновники держат бабло в оффшорах и не на личных, а на корпоративных счетах скорее всего
  4. U-nik 31.03.2016 03:02 Permalink Показать / Скрыть

    Какие корпоративные счета у государственных чиновников? В казначействе?
  5. Mopok 31.03.2016 03:58 Permalink Показать / Скрыть

    в компаниях с номинальными директорами и акционерами
    на каком-нибудь BVI они никакие не гос.чиновники, а просто люди с бооольшими деньгами
  6. U-nik 31.03.2016 03:34 Permalink Показать / Скрыть

    Это уже уровень не просто больших, а оооочень больших денег.
  7. Aost 31.03.2016 03:04 Permalink Показать / Скрыть

    Ну и какой дурак после этого будет хранить деньги в банке? :)
  8. Тurkish 31.03.2016 03:52 Permalink Показать / Скрыть

    в трехлитровой
  9. shuron 03.04.2016 04:16 Permalink Показать / Скрыть

    Аоста плюсую... Мыслит логически...
    Ремарочка...
    Ну и какой дурак после этого будет хранить деньги в российском банке
  10. Aost 04.04.2016 04:43 Permalink Показать / Скрыть

    История с Visa во времена дефолта 1998 показала, что не только российские банки способны придерживать деньги клиентов. :)
  11. Mopok 04.04.2016 04:23 Permalink Показать / Скрыть

    не только)
    но вероятность "кидалова" со стороны российских банков значительно выше.
    другое дело, что завести счет в иностранном банке сама по себе задача не такая уж простая
  12. Aost 01.04.2016 04:41 Permalink Показать / Скрыть

    http://www.rbc.ru/finances/31/03/2016/56fd4d549a79475c3d27a0be?from=main
    Банк России опроверг сообщения о том, что банки обязаны будут требовать с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества для выдачи крупных вкладов.

    «Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», — говорится в комментарии Центрального банка, который поступил в редакцию РБК.
  13. Mopok 01.04.2016 04:05 Permalink Показать / Скрыть

    текст интересный
    то есть банки отдавать обязаны, но при этом получили ПРАВО на определение источников происхождения денежных средств
    положил я деньги в банк
    снимаю, а мне говорят:
    - мил человек, а какой источник происхождения этих денег, мы имеем ПРАВО узнать
    а я говорю:
    - а не пошли бы вы нахер, о моих денгах налоговая знает

    и как банкам реализовать свое ПРАВО?
  14. dim_22 01.04.2016 04:50 Permalink Показать / Скрыть

    Обратиться в правоохранительные органы.
  15. Aost 02.04.2016 04:54 Permalink Показать / Скрыть

    Раньше это называлось финмониторинг. :) При сумме сделки/транзакции от полутора миллионов - должны интересоваться: по мелочи банки не работают...

    Мне кажется, что у большинства здешних обитателей банковские перемещения немножко не дотягивают до этой отметки.
  16. shuron 03.04.2016 04:42 Permalink Показать / Скрыть

    Обращайтесь в суд

Поддержали новость